Дагестанский банк "Каспий"

Дагестанский банк "Каспий"

Дагестанский банк "Каспий"

ООО Коммерческий банк "Каспий" является одним из региональных банков России.

Кредитная организация была зарегистрирована Банком России в октябре 1990 года.

Лицензия на осуществление банковских операций была выдана банку в 2006 году.

Банк осуществлял свою деятельность на территории республики Дагестан и за ее пределами. Головной офис банка располагается в Махачкале, также открыто четыре филиала в городах Махачкала, Дербент и Нальчик.

Председатель правления Банка - Магомед Алишаев.

Банк не являлся участником системы страхования вкладов.

Кредитные рейтинги банку присвоены не были.

С февраля 2013 года размер уставного капитала составил около 189,9 миллиона рублей.

По величине активов на 1 апреля 2014 года банк занимал 856-е место в банковской системе Российской Федерации и 17-е место в регионе.

На конец первого квартала 2014 года в деятельности банка был зафиксирован убыток около 19,4 миллиона рулей.

17 апреля 2014 года Центробанк отозвал у КБ "Каспий" лицензию на осуществление банковских операций, в банк назначена временная администрация.

Подобное решение было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным Центробанка, КБ "Каспий" был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 миллионов рублей.


Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

Поможем решить контрольную работу

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»